以演促防强本领条线联动抓可疑

来源：原创编辑：lzbxw 时间：2026-06-18 15:35

——太平洋寿险泸州中支开展保险洗钱风险防范应急演练

为全面提升各层级员工可疑交易识别、风险研判及应急处置能力，筑牢保险领域反洗钱安全防线，6月15日，太平洋寿险泸州中支开展《保险洗钱风险防范应急演练》工作。

本次演练背景结合日常反洗钱承保业务抽查发现疑点场景设置，从发现客户职业与年收入不一致、存在既往毒品运输相关犯罪记录等疑点，通过条线核查，反洗钱领导小组商议讨论，综合客户风险因素初步判定该笔保费资金疑似来源于毒品犯罪活动，并按照流程上报可疑交易线索。通过模拟疑点发现、条线核查、逐级上报、线索报送等关键环节，提升全员发现问题，有效处置的能力，取得良好实战效果。
演练场景演练后，反洗钱领导小组组长苟中清强调：一、反洗钱是金融机构法定义务，全体员工要时刻绷紧风险防控之弦，常态化落实客户身份识别、交易监测、风险排查等基础工作；二是各条线以此次演练为契机，查漏补缺、补齐短板，熟练掌握可疑交易识别标准与上报流程，切实做到早发现、早研判、早上报、早处置，共同维护辖内良好的经营环境。

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以演促防强本领 条线联动抓可疑

以演促防强本领条线联动抓可疑