强化反洗钱意识践行反洗钱义务

来源：原创编辑：泸保协时间：2016-08-08 13:25

2016年8月5日下午，华夏保险泸州中支再次召开反洗钱专题培训，旨在强化员工反洗钱意识，在人行的指导下践行反洗钱义务。
洗钱活动严重危害国家的经济发展，对金融体系的安全稳定、国家形象以及政治稳定和社会安定都有严重危害。反洗钱法的颁布和执行，有着深远的意义。
我国反洗钱管理实行一行三会的组织框架体系，中国人民银行为反洗钱行政主管机关，人民银行下设反洗钱监测分析中心，负责接收和分析反洗钱报告，银监会、证监会、保监会在各自的职责范围内履行反洗钱监督管理职责。
公司按照监管要求，建立了反洗钱信息系统。该系统与核心业务系统实时对接，能够自动筛选客户身份识别数据，支持大额交易与可疑交易数据的人工录入及提取，自动评定客户风险定级，并支持交易数据报表查询与下载、非现场监管报表管理与监控等功能，全面提升了公司运用信息化手段管控洗钱风险的能力，有效提高了工作效率。
通过本次反洗钱培训，各个部门员工再次明确了各自岗位的职责，对于客户身份识别、交易记录的保存、大额交易和可疑交易的上报工作再次进行了梳理，通过两则真实案例，使全体员工对反洗钱侦查技巧有了更深刻的领悟。在人民银行的指导下，华夏保险泸州中支全员刻苦努力，通过点滴行动，助力反洗钱！

华夏保险泸州中心支公司运营管理部
杨明东

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强化反洗钱意识 践行反洗钱义务

强化反洗钱意识践行反洗钱义务