中华财险泸州中支开展2024年

来源：原创编辑：lzbxw 时间：2024-12-04 14:16

反洗钱典型案例分析会

为提升泸州中支全体员工对反洗钱工作的认识和实际操作能力，促进公司及保险业的稳健发展，12月2日，泸州中支积极响应国家反洗钱工作号召，精心组织并成功举办了2024年保险业反洗钱典型案例分析活动。此次活动由泸州中支财务会计部主持，中支班子成员、各部门成员现场参会，支公司全体员工视频参会。
此次分析会选取了多起具有代表性的反洗钱典型案例，这些案例涵盖了保险诈骗、非法集资、跨境洗钱等多个领域，充分展示了洗钱犯罪的复杂性和多样性。同时，通过详细的讲解和深入的剖析，揭示洗钱犯罪的手法、特点和防范措施，为反洗钱工作提供宝贵的参考和借鉴。
在案例分析的互动环节，参会人员结合自身工作实际，踊跃发言，就如何在日常业务中有效识别可疑交易、加强客户身份识别、完善反洗钱内部控制等问题展开了热烈讨论。大家纷纷表示，此次案例分析活动受益匪浅，为今后的反洗钱工作提供了极具价值的参考与指导。
下一步，泸州中支将继续加强反洗钱工作力度，通过加强培训教育、强化监督与检查，不断完善反洗钱工作机制，为构建安全、稳定、和谐的金融环境贡献力量。

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