反洗钱，我们共同的责任和义务

来源：原创编辑：lzbaoxian 时间：2019-03-22 14:21

洗钱行为具有严重的社会危害性，它不仅损害了金融体系的安全和金融机构的信誉，而且对我国正常的经济秩序和社会稳定，具有极大地破坏作用。作为金融机构的一员，反洗钱相关工作的开展,一直以来都是重要且必要的,这对于维护社会经济健康有序的发展有着重要的意义。
自3月1起，华夏人寿泸州中支积极响应分公司的号召，开展了为期20天的反洗钱自查自纠工作。本次工作主要通过对内控制度、客户身份识别、可疑交易审核、尽职调查等七个方面开展自查，发现问题，及时整改。通过本次活动的开展，明确了今后反洗钱工作的方向，反洗钱工作必须持续开展，常态化经营：
一、加强落实客户身份识别制度。在与客户建立业务关系时，应认真核实并登记有效身份证件或身份证明文件，详实记录客户“九要素”，留存客户资料。
二、加强反洗钱持续监测。按照规定对客户身份信息开展客观、独立的尽职调查，同时对客户持续开展反洗钱监测，发现异常交易及时调查，了解客户交易对手、交易用途。对于风险客户要及时落实尽职调查以及风险调整，确保反洗钱工作落到实处。
三、加大培训力度，提升队伍素质。加强落实反洗钱工作，充分认识反洗钱工作的重要性和必要性，采取有力措施，加大培训力度。反洗钱培训应结合实际，注重反洗钱操作技能的有效提高，培训工作要分层次开展，提升各层级人员的反洗钱工作水平和操作能力。
反洗钱，我们共同的责任和义务。

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