华夏保险泸州中支贯彻落实人民银行文件精神

来源：原创编辑：泸保协时间：2017-06-08 16:50

2017年5月27日下午，华夏保险泸州中支召开了“贯彻落实《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕3号）》文件”专项工作会议。会议由总经理程琴主持，泸州中支全体内勤参加。

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2006〕第2号）和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》（中国人民银行令〔2007〕第1号）自2007年实施以来，对于指导金融机构切实履行反洗钱报告义务发挥了积极作用。随着国内外形势发展变化和反洗钱工作的深入推进，防御性报告过多、有效报告不足等问题逐渐显现，影响了反洗钱工作的有效性。《管理办法》结合国内工作实际和国际标准，在大额交易报告标准和可疑交易报告要求等方面，对现行规章进行了修订、整合，有助于金融机构提高反洗钱报告工作有效性，对于预防、遏制洗钱、恐怖融资等犯罪活动，维护我国金融体系安全稳健，进一步与国际标准接轨具有重大意义。
会上，运营管理部杨明东经理带领大家共同学习了《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕3号）》。
程总要求泸州中支需严格按照人民银行徐科长的进度要求进行学习、贯彻落实文件精神，对工作中发现的不足及时整改，并按时向人民银行汇报相关推动工作：
（1）成立推动工作领导小组，确立职责。
领导小组：统筹规划学习、自查工作的安排，建立健全制度体系，追踪督导制度的落实执行；
运营管理部：运营管理部负责相关文件制度的宣导、学习和培训工作，并按照要求及时汇总反馈向人民银行及分公司汇报，其余部门负责配合运营管理部开展学习和改进工作。
（2）分三个时段向人民银行报告3号令学习与贯彻情况：
2017年6月4日报告中支各部门、各营服认真学习3号令文件精神学习情况；
2017年6月14日报告中支相应制度调整内容，系统建设情况；
2017年6月24日报告中支制度完善、系统更正进度。
最后，程总要求，对于反洗钱监管法律法规的学习所有员工应高度关注，认真学习《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕3号）》文件，并依照文件中的要求，检查中支制度予以完善，以提升公司反洗钱工作水平，进一步了解反洗钱工作中存在的问题，做好分类处置，完善制度和流程，夯实管理基础，建立长效机制。对文件学习和制度修订工作的推动不力的，将对部门负责人及相关责任人给予争先创优扣分处理，并进行严肃问责。

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