华夏保险开展反洗钱可疑交易数据审核

来源：原创编辑：泸保协时间：2018-04-08 11:25

和客户风险等级的培训

4月2日下午，泸州中支运营部组织召开2018年二季度反洗钱专题培训，全体运营内勤员工参会。会议主要由运营管理部牵头，组织学习《关于进一步明确反洗钱可疑交易和客户风险等级数据审核标准及要求的通知》（华保川发【2018】72号）文件精神，对数据的上报、操作流程及要求、报告流程及要求等内容进行详细讲解，让每位员工熟知反洗钱业务操作标准及流程，有效履行反洗钱义务，预防洗钱活动，确保公司合规经营，稳健发展。
4月3日早上利用内勤大早会，再次组织学习《关于进一步明确反洗钱可疑交易和客户风险等级数据审核标准及要求的通知》（华保川发【2018】72号）文件精神，要求各位内勤伙伴要认真履责，提升反洗钱意识，对可疑交易和风险客户及时核查、及时汇报，严把关，严筛选，严核查，预防各类洗钱活动，恪守风险底线。
会后员工们有感而发，对此次专项培训有所感悟，纷纷提笔表达自己的心得体会。合规经营，严控风险，泸州中支在行动。（文杨明东）

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