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近期，中国人民银行上海总部编撰并下发2024年第5期《上海反洗钱工作动态》，刊载录用《太保寿险勤勉履职助力追赃挽损》典型案例，发送上海银行、保险、证券等金融机构传阅学习。

该案例介绍了寿险公司严格履行客户尽职调查义务，运用可疑交易监测模型，结合多渠道信息来源，深挖可疑交易并及时移交线索，协助国家机关执法的有效经验。监管肯定了公司充分运用反洗钱监测系统大数据，多部门协同联合调查论证的机制。

下一步，寿险公司将致力于推行“技防为主、人防为辅”的反洗钱工作理念，坚持风险为本，优化洗钱风险监测模型，提升可疑交易甄别，强化尽职调查分析工作质效，加大潜在洗钱风险的识别力度，做实、做优洗钱风险管控各项工作,为公司高质量业务发展保驾护航。